第一章 总 则

　　第一条 为规范中华环境保护基金会（以下简称“本基金会”）理事会的议事活动，保证其决策的科学性和合理性，依据《基金会管理条例》和《中华环境保护基金会章程》的有关规定，制定本议事规则。

　　第二章 理事会会议

　　第二条 理事会是本基金会的决策机构，9—25名理事组成，理事每届任期为五年。

　　第三条 理事会会议是理事会的基本决策形式。理事会的议事范围：

　　（一）制定、修改章程；

　　（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

　　（三）决定名誉职务的设立和人选，并报业务主管单位备案；

　　（四）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

　　（五）年度收支预算及决算审定；

　　（六）制定内部管理制度；

　　（七）决定设立、变更和终止办事机构、分支机构、代表机构；

　　（八）决定由秘书长提议的副秘书长、各机构的主要负责人的聘任；

　　（九）听取和审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

　　（十）决定本基金会的分立、合并和终止；

　　（十一）决定其他重大事项。

　　第四条 理事会每年要召开不少于2次。遇有1/3以上理事提议，理事会应及时召开临时理事会会议。理事会认为必要时，也可以召开临时理事会会议。

　　第五条 理事会会议由理事长负责召集和主持，理事长因故不能履行职务时，由理事长指定的副理事长召集和主持。

　　第六条 理事应承担相应的权利和义务，参加理事会会议，执行理事会决定，积极履行承诺，任期内不参加本基金会活动超过一年的，视为自动退会。

　　第七条 理事会会议必须有2/3理事出席方能召开（接受理事委托出席的代表不能超过理事会人数总数的 1/3），通过会议表决方能有效。

　　第三章 会议议程的提出、通知和修改

　　第八条 每次理事会会议召开之前，应当由理事会秘书长提出会议议程，草拟会议材料，经理事长同意后，于会议正式举行前7天将会议通知及有关文件送达所有理事。

　　第九条 秘书长认为必要时，并经理事长同意，可以事先采用通讯方式与理事讨论有关会议议题。秘书处向各位理事发送的简报或者推送的工作微信，均视为经常性的工作汇报形式，以便随时得到各位理事、监事对工作的指导意见。

　　第十条 理事会会议举行期间，根据实际需要，秘书长可以提出增补会议议程的建议，但必须说明理由并经理事长或召集和主持会议的副理事长同意。

　　第十一条 理事会会议举行期间，经出席理事会会议半数以上理事的同意，可对会议议程进行修改。

　　第四章 出席会议

　　第十二条 理事应当出席理事会会议，因故不能出席的，应当向理事长请假批准。理事因故不能参加会议的，应当按照规定请假，并可委托一名代表出席。

　　第十三条 理事因故不能出席理事会会议的，可用书面形式向秘书长表达自己对会议议题的意见和建议。

　　第十四条 监事有权列席理事会会议，并有权向理事会提出质询和建议。

　　第五章 表决、记录和会议纪要

　　第十五条 理事会会议须形成决议的，应当经出席会议的理事表决方为有效。

　　第十六条 理事会会议表决采用举手表决方式，每个理事拥有一票表决权。理事因故未能出席理事会会议的，可书面委托其他理事或委派代表出席理事会会议代为行使表决权。

　　第十七条 理事会会议通过下列事项的决议，以出席会议的理事过半数通过为有效。

　　（一）通过关于名誉理事长、名誉副理事长提名的建议：理事、名誉理事的聘任、解聘；

　　（二）重大业务活动计划的决定，包括资金的募集、管理和使用计划；

　　（三）审定年度收支预算及决算；

　　（四）审定内部管理制度；

　　（五）审定设立办事机构、分支机构、代表机构事项；

　　（六）根据理事长提议任免秘书长，决定由秘书长提议的副秘书长、财务负责人的任免；

　　（七）听取和审议本基金会年度工作计划和年度总结报告；

　　（八）其他重大事项。

　　第十八条 理事会会议通过下列重大决议，必须经出席会议的理事2/3以上通过方为有效。

　　（一）章程的修改；

　　（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

　　（三）章程规定的重大募捐、投资活动；

　　（四）本基金会的分立、合并。

　　第十九条 理事会会议应当制作会议记录。

　　理事会会议经表决形成的会议决议，必须当场制作成正式的会议纪要，由出席会议的理事审阅、签名，并送达所有理事。理事会会议记录和纪要由理事会秘书处存档保管。

　　第六章 附则

　　第二十条 本议事规则未尽事宜，按照《基金会管理条例》和《中华环境保护基金会章程》的规定执行。

　　第二十一条 本议事规则经2020年11月21日，第五届理事会第四次会议审议通过，并于即日起施行。

　　第二十二条 本议事规则解释权属本基金会理事会。